amf_blacklist
- Niveau
- Alerte
- Entrées
- site ou domaine, e-mail
- Source
- AMF
- Condition
- Site inscrit ou adresse e-mail inscrite à l'identique
Alerte : exemple
« Figure sur la liste noire de l'AMF (catégorie Forex) depuis le 08/10/2026. »
Signaux
Un signal est un fait relevé sur l'entrée que tu vérifies. Chacun porte un code stable, un niveau, une phrase en français, sa source, le lien pour la vérifier et la date du relevé.
Les niveaux
- Info : un fait neutre.
- Attention : un indice à vérifier avant d'agir.
- Alerte : un fait publié par une autorité, comme une inscription sur une liste noire.
Aucun signal ne veut pas dire que tout va bien : les limites l'expliquent.
Les signaux
Listes noires
acpr_blacklist
- Niveau
- Alerte
- Entrées
- site ou domaine, e-mail
- Source
- ACPR
- Condition
- Site inscrit ou adresse e-mail inscrite à l'identique
Alerte : exemple
« Figure sur la liste noire de l'ACPR (catégories Forex, Usurpation Professionnel) depuis le 12/03/2026. »
Listes blanches
amf_registered
- Niveau
- Info
- Entrées
- site ou domaine, e-mail, téléphone, SIREN, SIRET
- Sources
- AMF PSAN, AMF biens divers
- Condition
- Site, adresse, numéro ou SIREN d'une autorisation en cours
Info : exemple
« Figure sur la liste des prestataires sur actifs numériques de l'AMF : COINHOUSE SAS (Agrément MICA) depuis le 07/05/2026. »
Conseil : Des sites imitent des acteurs enregistrés : vérifie l'adresse exacte sur le site de l'AMF avant de verser de l'argent.
Info : exemple
« Figure sur la liste des offres de biens divers enregistrées par l'AMF : ECOTREE (n° D-18-01) depuis le 26/02/2018. »
Conseil : Des sites imitent des acteurs enregistrés : vérifie l'adresse exacte sur le site de l'AMF avant de verser de l'argent.
amf_registration_ended
- Niveau
- Info
- Entrées
- site ou domaine, e-mail, téléphone, SIREN, SIRET
- Source
- AMF PSAN
- Condition
- Toutes les autorisations trouvées sont radiées
Info : exemple
« A figuré sur la liste des prestataires sur actifs numériques de l'AMF : COINHOUSE SAS (Enregistrement) du 17/03/2020 au 07/05/2026. »
Âge du domaine
domain_recent
- Niveau
- Attention
- Entrées
- site ou domaine, e-mail
- Source
- RDAP
- Condition
- Domaine créé il y a moins de 30 jours
Attention : exemple
« Le domaine exemple.fr a été créé le 18/10/2026, il y a 12 jours (registre RDAP). »
Conseil : Un site créé il y a quelques jours n'a pas d'historique : vérifie qui l'exploite avant de verser de l'argent.
Imitation d'un domaine officiel
domain_lookalike
- Niveau
- Attention
- Entrées
- site ou domaine, e-mail
- Source
- Domaines officiels
- Condition
- Domaine qui ressemble à un domaine officiel de la liste de référence
Attention : exemple
« Le domaine ameli-remboursement.com ressemble à ameli.fr, site officiel de l'Assurance Maladie, mais n'en fait pas partie. »
Conseil : Tape toi-même l'adresse officielle plutôt que de suivre un lien reçu.
Numérotation téléphonique
phone_operator
- Niveau
- Info
- Entrées
- téléphone
- Source
- ARCEP
- Condition
- Numéro dans une tranche attribuée
Info : exemple
« Le numéro appartient à une tranche attribuée à Société française du radiotéléphone (SFR0) le 08/12/2011 (numérotation ARCEP). Le numéro a pu être porté chez un autre opérateur. »
Conseil : Un numéro affiché peut être usurpé : rappelle l'organisme au numéro que tu trouves toi-même sur son site officiel.
phone_unassigned
- Niveau
- Attention
- Entrées
- téléphone
- Source
- ARCEP
- Condition
- Numéro du plan français hors de toute tranche attribuée
Attention : exemple
« Le numéro n'appartient à aucune tranche attribuée par l'ARCEP : il ne peut pas être en service. »
Conseil : Un numéro affiché peut être usurpé : rappelle l'organisme au numéro que tu trouves toi-même sur son site officiel.
Entreprises
company_closed
- Niveau
- Attention
- Entrées
- SIREN, SIRET
- Source
- SIRENE
- Condition
- Établissement siège fermé
Attention : exemple
« Le siège de PAYTOP est fermé depuis le 12/03/2024 (répertoire SIRENE). »
Conseil : Vérifie que l'entreprise exerce encore avant de lui verser de l'argent.
company_procedure
- Niveau
- Attention
- Entrées
- SIREN, SIRET
- Source
- BODACC
- Condition
- Avis publié de procédure collective, radiation, conciliation ou rétablissement professionnel
Attention : exemple
« Le BODACC a publié le 05/02/2026 un avis de la famille « Procédures collectives » sur cette entreprise. »
Conseil : Vérifie que l'entreprise exerce encore avant de lui verser de l'argent.
IBAN
iban_country
- Niveau
- Info
- Entrées
- IBAN
- Source
- IBAN
- Condition
- Pays de tenue du compte, d'après le code pays de l'IBAN
Info : exemple
« Pays de tenue du compte : Lituanie (code LT de l'IBAN). »
Chaque source est décrite sur la page Sources. Les conditions en détail sont dans la liste des signaux de l'API.
GET /v1/signals sert aussi ce catalogue.